По материалам Госфинмониторинга в первой половине 2008 годав Украине возбуждено 186 дел по отмыванию денег. Как сообщили в Госфинмониторинге, за полгода был наложен арест на имущество на сумму 25,1 млн. грн. и изъято имущества на сумму 10 млн. грн.
В суд было направлено 52 уголовных дела, 34 из которых рассмотрены судом и по ним вынесен обвинительный приговор.
В целом на протяжении января-июня текущего года Госфинмониторингом направлено правоохранительным органам 490 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов.
На протяжении шести месяцев в Генеральную прокуратуру Украины передано 16 обобщенных материалов, Государственной налоговой администрации Украины - 175, Министерству внутренних дел - 112, в Службу безопасности Украины - 187.
Наибольшее количество дел касается так называемых конвертационных центров.
Ранее сообщалось, что Госкомитет финмониторинга Украины в течение первого полугодия составил 24 административных протокола по отношению к должностным лицам.
Напомним, что по данным комитета, за пять лет в Украине отмыли 183 миллиарда гривен.
источник
Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег
2008-07-17 02:00:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
L'Ukraine recherche de nouveaux moyens de financement : l'idée des prêts de réparation de la Banque nationale
Repair of the Metro bridge in Kyiv: Costs and expectations 57 млн євро від Швеції для підтримки енергетичного сектору України Ethereum w drodze do 4500 dolarów: co eksperci przewidują przed wprowadzeniem na rynek spotowych ETF-ów Німеччина надасть додаткову гуманітарну допомогу Україні на €60 мільйонів The holiday market abroad in May-June 2024: new realities and price trends Використання криптовалют в США: тренди та статистика за 2023 рік Die Niederlande werden 175 Millionen Euro für den Kauf militärischer Ausrüstung für die Ukraine bereitstellen Le NBU a émis une pièce commémorative dédiée à l'ornement des Tatars de Crimée Wenezuela zakazuje wydobywania kryptowalut: dlaczego rząd podjął taką decyzję? |