Столичні оперативники Міндоходів викрили схему ухилення від сплати податків посадовцями підприємства-зернотрейдера. Оперативників столичного Головного управління Міндоходів зацікавила діяльність посадовців однієї із київських фірм, яка займалась експортом за межі України зернових культур, повідомили в ГУ Міндоходів у м. Києві.
Ця цікавість була закономірною, адже більшість експортованого збіжжя підприємство чомусь закуповувало не у сільгоспвиробників, а у невідомих фірм з Києва та півдня України. Про це повідомляє kreschatic.kiev.ua.
Під час дослідження його фактичного походження оперативники встановили, що насправді зерно закуповували у фермерів та селян за готівку, а реквізити різних фірм використовувались лише для формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість. Метою цієї оборудки було отримання з бюджету компенсації ПДВ, нібито сплаченого постачальникам експортованого зерна.
На підставі отриманих матеріалів слідчими столичного управління Міндоходів було розпочато кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, в ході якого з’ясувалось, що саме посадовці підприємства-експортера реєстрували на підставних осіб «фіктивні» фірми та створювали видимість їх господарської діяльності. Під час обшуків у офісі, розташовано в центрі Києва, виявили печатки підприємств та факсиміле так званих «директорів», а також оргтехніку, на якій виготовлялись документи від їх імені.
Також під час досудового розслідування слідчі Міндоходів встановили, що спритники не лише самі хотіли збагатитися за рахунок держбюджету, але й допомагали іншим горе-бізнесменам ухилятися від сплати податків, оформлюючи через них деякі з експортних операцій з використанням «нульової» ставки ПДВ, що давало їм змогу значно зменшувати суму належних до сплати податків.
Коментуючи дану справу, перший заступник начальника ГУ Міндоходів у м. Києві — начальник слідчого управління фінансових розслідувань Ігор Усик додав, що наразі організатору злочинної схеми та його співучасникам висунуто звинувачення в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві.
Источник
e-finance.com.ua
Киевское предприятие проштрафились на 20 миллионов гривен
2013-11-09 06:03:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Frankreich führt ein Projekt zur Produktion von kohlenstoffarmen Düngemitteln durch
Increasing demand for land and real estate in Ukraine: causes and consequences Карина Койнаш и ее модные образы Євросоюз розширює контроль якості агропродукції: що це означає для споживачів? Niedrige Preise für Erdbeeren: Marktbericht in der Ukraine The sea export of grain from Ukraine again reaches high indicators Silver on the market: price record for the last 10 years Результати фінансової діяльності компаній групи Нафтогаз значно покращилися у минулому році Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 17.05.2024 TikTok a fait un bond triomphal en Chine, dépassant même les banques publiques |