Для пресечения операций лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки останавливать на два дня финансовые операции, участниками или выгодополучателями которых являются лица, внесенные в перечень граждан, связанных с террористической деятельностью. Это предусмотрено постановлением "Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга", которое вступит в силу с 17 апреля.
Согласно документу, банк использует программное обеспечение, которое обеспечивает выявление и блокирование операций, проводимых пользу или по поручению клиента банка, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности. Информация о такой операции немедленно передается ответственному сотруднику банка (филиала) и вносится в реестр финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.
В случае принятия решения об остановке финансовой операции банковский сотрудник обязан безотлагательно проинформировать об этом уполномоченный орган путем формирования и отправки соответствующего файла-сообщения в день выявления операции. Если банку на протяжении двух рабочих дней не поступил файл-решение о последующей приостановке уполномоченным органом соответствующей финансовой операции, то банк возобновляет ее проведение.
Нацбанк разъяснил, что ужесточил правила мониторинга в соответствии с новыми требованиями законодательства в сфере предотвращения финансирования терроризма.
Инф. e-finance.com.ua
НБУ oбязaл бaнки пpиocтанавливать операции, связанные с террором
2006-04-12 11:29:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Ukrzaliznytsia plans to purchase 80 electric locomotives
Українські аграрії активно засівають поля: посівна кампанія наближається до завершення Україна приєдналася до міжнародної угоди про безпечний розвиток ШІ Ukraińcy importują najczęściej używane samochody: które modele są najpopularniejsze? Le métro de Kiev modifie le trafic ferroviaire en raison d'une pénurie de main-d'œuvre Google investiert 100.000 US-Dollar in ukrainische Startups: eine neue Stufe der Unterstützung Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 31.05.2024 Ukraine sent the first batch of peas to Mauritania as part of the Grain from Ukraine program Нафтогазова Асоціація України підтримує підвищення акцизів на пальне Які автомобілі обирали українці у першому кварталі 2024 року: аналіз ринку |