Кабмин намерен разработать план противодействия отмыванию нелегальных доходов

Кабинет Министров Украины поручил Госфинмониторингу до сентября 2008 года разработать проект плана мероприятия на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответствующее распоряжение Кабмина N569 датировано 2 апреля 2008 года.

Согласно документу, Госфинмониторингу также поручено содействовать принятию Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Инф. E-Finance