В Киеве у курьера конвертационного центра изъяли 400 тыс. дол.

В Киеве во время операции с условным названием «Фирма» работники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр.

Как сообщили в пресс-центре ГНА, криминальной финансовой сетью руководил киевлянин, которому удалось создать около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица. Партнером бизнесмена был уроженец Латвии.

Незаурядный размах деятельности конвертационного центра поражает – об этом свидетельствует хотя бы изъятая теневая касса предприятия: налоговики Киева изъяли 400 тыс. дол., 11 тысяч евро и 160 тысяч гривен наличными из автомобиля Порше Кайен, который принадлежал курьеру конвертационного центра.

Подпольную структуру удалось обнаружить в нескольких офисах и квартирах, принадлежавших конвертаторам. При задержании махинаторов оперативники действовали одновременно по нескольким адресам. В помещениях налоговики изъяли печати фиктивных предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов, передает «УНИАН».

Установленные функционеры центра дают показания. Налоговики подсчитывают ущерб, нанесенный государству.

Всего, с начала года, работниками налоговой милиции столицы выявлены уже 14 конвертационных центров и свыше 220 фиктивных фирм.

Инф.