В Черновцах поймали банкира, который «отмыл» 70 млн. гривен

В Черновцах региональный отдел Госфинмониторинга обнаружил банкира, который с нарушением законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) средств, провел финансовых операций на сумму почти в 70 миллионов гривен.

Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга

В частности, злоумышленник не выслал Государственному комитету финансового мониторинга Украины информацию о 333 финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием грязных денег.

Управлением УСБУ в Черновицкой области относительно злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 209-1 КК Украины (преднамеренное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем).

Инф. "proua">proua