В г. Лисичанск выявлен факт отмывания средств в размере 12 млн грн.

По результатам рассмотрения обобщенных материалов Госфинмониторинга Украины и проведения оперативно-розыскных мероприятий, прокуратурой г. Лисичанск было возбуждено уголовное дело в отношении директора одного ПП Луганской обл., по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" Криминального кодекса Украины, сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По уголовному делу установлена сумма легализуемых средств в размере 12,8 млн грн. Прокуратурой г. Лисичанск предъявлено обвинение директору указанного ПП по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Криминального кодекса Украины.

По результатам рассмотрения других материалов Госфинмониторинга прокуратурой Ленинского района возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц одного из ПП Луганской обл. по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.205 "Фиктивное предприятие" Криминального кодекса Украины. В результате принятых оперативно-розыскных и следственных мер прекращена деятельность "конвертационного" центра и на счетах СПД-участников заблокировано 532,0 тыс. грн.

"rbc">Источник