В России разработана автоматическая система выявления операций по отмыванию средств

Центральный банк Российской федерации (ЦБ) пообещал ужесточить контроль за отмыванием денежных средств. Эти нарушения вскоре будет выявлять информационная система, которая будет анализировать платежные документы коммерческих банков. Об этом корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ сообщил источник в ЦБ.

По информации источника, российские Минфин и ЦБ в рамках борьбы с отмыванием преступно нажитых средств уже в ближайшее время планируют ввести автоматизированную систему выявления недобросовестных банков. Подготовка новой системы уже практически завершена, ее испытание будет проведено до конца текущего года.

Таким образом, ЦБ сможет оперативно выявлять места концентрации криминальных схем, выявлять лжеэкспортеров и контролировать деятельность фирм-однодневок, отмечает источник. По его словам, не исключено, что новая система контроля, скорее всего, усложнит документооборот банковских структур. Возможно, банкиров заставят предоставлять больше документов для отчетности, разъяснять не совсем прозрачные операции.

В России контролем за деятельностью банков в части отмывания денег занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ). К концу прошлого года ФСФМ уже выявила более 20 схем, которые используются злоумышленниками для обналичивания и перевода денежных средств, нажитых преступным путем. По обвинению в легализации доходов в 2005 году были отозваны лицензии 14 банков.

Инф. e-finance.com.ua