В Днепропетровской области налоговая милиция разоблачила подпольную сеть

Работники налоговой милиции прекратили деятельность преступной группировки, которая удерживала подпольную сеть в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины.

Создал нелегальный бизнес директор одного из частных предприятий, которое без должным образом оформленных документов разместило в областном центре 24 игральных заведения, где действовало 500 игральных автоматов. По предварительной информации, ежемесячная сумма средств, которая скрывалась от налогообложения и в дальнейшем передавалась владельцам предприятия, составляла около 1 000 000 - 1 200 000 грн. в месяц.

Кроме организатора преступного бизнеса в группировку входили бухгалтер, который осуществлял ведение „двойного” бухгалтерского учета и 5 курьеров-администраторов игровых залов.

Налоговикам удалось задержать мошенников „на горячем” – во время инкассации владельцами игральных залов. Одновременно было проведено свыше 20 обысков, в которых задействовали более 60 оперативников.

Сотрудники налоговой милиции изъяли свыше 360 тыс. грн. наличностью, документы „теневой” бухгалтерии и программное обеспечение 520 игральных устройств, общей стоимостью свыше 4 млн. грн.

Как показала экспертиза, лишь по 1 игральному залу, расположенному в центре Днепропетровска, сумма скрытой на протяжении 2007 г. выручки составила свыше 1 млн. грн., а общая сумма „теневого” дохода дельцов на протяжении прошлого года составляла около 13 млн. грн.

Теперь относительно организаторов незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст. 202 КК Украины. Длится следствие.

Источник: "proua/">proUA