Лицензии у трех банков отозвали за обналичку

Как вчера сообщал Клерк.Ру, Центробанк отозвал лицензии у трех столичных банков. В частности, отозваны лицензии были у Банка «Региональная перспектива» (регистрационный номер 2976) и «Панэмстройбанка» (регистрационный номер 3158). Их Центробанк обвинил в нарушении требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». А «Банк развития предпринимательства и культуры» (Би-Си-Ди-банк, регистрационный номер 1436) лишился лицензии за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Как пишет сегодня газета «Бизнес» все эти банки, по данным ЦБ, нарушали закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем». При этом Би-Си-Дибанк с января 2005 года по февраль 2006 года выдал клиентам наличными 14,9 млрд руб., а РПБ с декабря минувшего года по февраль 2006 года — 5,7 млрд руб.

Масштабы серых операций этих банков были гораздо скромнее, чем у лидеров «обналички», закрытых Центробанком в минувшие годы. Так, банк «Родник» и АКА-банк, лицензия которых была отозвана в конце 2004—начале 2005 годов, за несколько месяцев обналичили 142 млрд руб. и $289 млн (первый зампред ЦБ Андрей Козлов называл их «чемпионами по объему теневых операций»). Национальный коммерческий банк и Интерус-банк выдали клиентам 84,5 млрд руб. и 36 млрд руб. плюс $67 млн и 6 млн евро, Новый русский банк — 37 млрд руб., а Векбанк — 40 млрд руб.

Инф. klerk