Нацбанк Украины предупредил банки о возможных сомнительных предложениях со стороны Warden Alliance Limited (Великобритания). Как сообщил НБУ в телеграмме к банкам, со ссылкой на СБУ, предложения касаются использования подтверждения о депонировании средств этой компании в HSBC Bank (Великобритания) на сумму GBP 300 млн. в качестве обеспечения для получения кредитных ресурсов. В телеграмме отмечено, что компания Warden Alliance Limited была зарегистрирована в Великобритании в 2003 году, но в связи с тем, что не была предоставлена финансовая отчетность, регистрация компании была отменена в 2005 году. НБУ сообщил, что, по данным Интерпола, с 2004 года Warden Alliance Limited руководили гражданин Азербайджана Талиб Новрузов и гражданин Украины Иван Савченко. Кроме того, к управлению активами этой компании причастна оффшорная фирма IМЕХ Executive Ltd (Британские Виргинские острова).

Инф. day