ЦБ отозвал за отмывание денег лицензии еще у двух банков

Банк России отозвал за отмывание денег лицензии еще у двух банков, в том числе у одного московского.

Так, за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лицензия на осуществление банковских операций отозвана у ЗАО АКБ Инвестиций и Технологий (Москва). Банк не направил сообщения в Росфинмониторинг о 53 операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, в период с ноября 2005 по февраль 2006 года объем выдачи АКБ Инвестиций и Технологий наличных денег, имеющих сомнительный характер, составил 9,3 млрд руб. При этом 5 млрд руб. было получено одним физическим лицом, которое является руководителем 3 общественных фондов для нужд последних.

Также за отмывание денег лицензия отозвана у ООО "Красноярский социальный коммерческий банк" (КСКБ, Красноярск). В декабре 2005 года банком было проведено операций по "обналичиванию" денежных средств на сумму более 2,5 млрд руб. на цели, не подтвержденные договорами поставки сельхозпродукции. Кроме того, КСКБ нарушал банковское законодательство по организации кассовых операций и бухгалтерского учета.

Напомним, на прошлой неделе ЦБ уличил в отмывании денег сразу две кредитные организации: КБ "Арчекас" (Москва) и ООО "Национальное расчетно-кредитное общество" (ООО НКО "НРКО", Москва).

В наступившем году Центробанк отозвал лицензии за отмывание денег еще у 10 банков. Без лицензий остались "Делна банк", "Миркомбанк", ИКБ "Столичный капитал", "Роскомветеранбанк", "Панэмстройбанк", КБ "Региональная перспектива", "Жилстройэкономбанк", КБ "Би-Си-Ди-Банк" (все - Москва), а также "Галичкомбанк" (Костромская область) и КБ "Орион" (Ярославль).

В 2005 году за отмывание денег были отозваны лицензии у 14 банков. Это в 7 раз больше, чем в 2004 году. Всего в прошлом году ЦБ отозвал лицензии у 34 кредитных организаций, почтиина лишилась права заниматься финансовой деятельностью за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов.

Инф. news.treli