НБУ приостановит финансовые операции, выгодные террористам

Нацбанк Украины (НБУ) обязал банки приостанавливать на два дня финансовые операции, участниками или выгодополучателями которых являются лица, внесенные в перечень граждан, связанных с террористической деятельностью.

Соответствующие изменения в положение НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга утверждены постановлением Нацбанка №104, которое зарегистрировано в Минюсте Украины и вступит в силу с 17 апреля.

Согласно постановлению, банки должны ввести специальное программное обеспечение, которое будет выявлять и блокировать такие операции. При этом решение о приостановке операции принимает ответственный сотрудник банка, который также обязывается сообщать о таком решении уполномоченному государственному органу в день остановки финансовой операции.

"Если в банк (филиал) в течение двух рабочих дней со времени получения банком документа на перевод (другого документа, который является основанием для проведения операции) не поступил файл-решение о дальнейшей остановке уполномоченным органом соответствующей финансовой операции, банк (филиал) возобновляет ее проведение", - говорится в документе Нацбанка.

Как сообщалось, 1 января 2005 года вступил в силу указ президента Украины, согласно которому на базе Государственного департамента финансового мониторинга, действовавшего в составе Министерства финансов Украины, создан Государственный комитет финансового мониторинга (Госфинмониторинг) как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Госфинмониторинг уполномочен осуществлять контроль за соблюдением законов по борьбе с "отмыванием денег" и финансированием терроризма.

В феврале 2006 году Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) прекратила усиленный мониторинг Украины. В феврале 2004 года FATF исключил Украину из "черного списка" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег, в котором она числилась с сентября 2001 года.

По данным Госфинмониторинга, в Украине за последние два синой года было проанализировано 1,7 млн. сообщений о подозрительных операциях на сумму 1,307 трлн. грн., в том числе в прошлом году - 544,9 млрд. грн. По результатам анализа сообщений было сформировано 838 обобщенных материалов, которые переданы правоохранительным органам.

Инф. dengi-info