Нацбанк ввел антитеррористическую семидневку

Нацбанк поручил банкам приостанавливать на период до семи рабочих дней операции лиц, связанных с террористической деятельностью. «Общий срок приостановления проведения финансовой операции не может превышать семи рабочих дней с момента получения банком документа на перевод», — говорится в сообщении Нацбанка.

Постановление предусматривает использование банками для выявления операций таких лиц специального программного обеспечения. Решение о приостановлении операций могут принимать уполномоченные сотрудники банков соответствующими распоряжениями. Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции 6 апреля и вступает в силу через десять дней после регистрации.

Инф. e-finance.com.ua