Банк заплатит США $600 млн. за нарушение санкций против Ирана

ING согласился выплатить самый крупный штраф, наложенный когда-либо на банк за нарушение режима санкций против третьей стороны.

Голландский банк ING согласился выплатить правительству Соединенных Штатов штраф в $600 млн.

Финучреждение признало нарушение, назвав его серьезным и неприемлемым, сообщает Русская служба Би-би-си.

Это уже четвертый по счету банк, который достиг мирового соглашения с властями США о нарушениях режима санкций.

Банк ING обвинялся Министерством юстиции США в незаконном переводе $1,6 млрд. Деньги переводились через американские банки на счета клиентов из черного списка стран, включая Кубу и Иран. При этом ING скрывал эту информацию.

В ноябре 2011 года МАГАТЭ обнародовало доклад, где говорилось, что Иран "проводил испытания, которые могли иметь отношение к разработке ядерного взрывного устройства". После этого страны-члены ЕС усилили экономическое давление на Тегеран, санкционировав запрет на закупку иранской нефти. Соединенные Штаты и Евросоюз также инициировали санкции против иранских банков.

ЛIГАБiзнесIнформ