Deutsche Bank, возможно, отмывал иранские деньги

Финансовый надзор Соединенных Штатов ведет расследование деятельности Deutsche Bank и некоторых других международных банков, о чем сообщает авторитетное издание New York Times. Как считают американские власти, эти банки могли нарушить санкции против Ирана, что подтверждает частный инвестор.

Прокуратура США проверяет Deutsche Bank и другие крупные банки, которые могли незаконно сотрудничать с Ираном, тем самым нарушая американские санкции. Эту информацию газета The New York Times опубликовала 18 августа.

По подозрением американцев, банк проводил многомиллиардные сделки, и все они проводились от имени иранских контрагентов посредством филиалов в Соединенных Штатах в период до 2008 года. Представители министерства юстиции США заявляют, что расследование только начинается, и в настоящий момент нет никаких оснований полагать, что действия банка идут вразрез американскому законодательству.

Представители Deutsche Bank не комментируют сам факт такой проверки, но отмечают, что в 2007 году они отказались подписывать договора с контрагентами из Ирана, Сирии, Судана и Северной Кореи. Также были предприняты действие на прекращение существующих на тот момент договоренностей.