В Одессе разоблачили еще одну масштабную финансовую аферу

Завершается расследование дела по фактам хищения денежных средств вкладчиков одного из крупных кредитных союзов города Одессы.

Кредитное общество начало свою деятельность в 2006 году по принятию вкладов и выдаче кредитов. Союз состоял из главного офиса и 4-х отделений, расположенных в разных районах города.

Клиентами учреждения, в основном, были люди преклонного возраста, которые «повелись» на высокий процент и несли свои сбережения, чтобы положить их на депозитные вклады. Веря обещаниям представителей компании, некоторые граждане отдавали свои последние накопленные деньги.

Как выяснилось позже, из-за недобросовестности руководителей кредитный союз перестал выполнять свои обязательства перед вкладчиками, практически не выплачивая проценты по депозитам и сами вклады.

В милицию начали поступать многочисленные заявления обманутых граждан с просьбами о принятии мер к работникам финансового учреждения и оказании помощи по возврату вложенных средств.

При проведении расследования по данному факту было установлено, что председатель союза расставил на все ключевые должности предприятия своих родственников и лично преданных ему людей, которые занимались передвижением финансовых потоков.

Сотрудниками сектора Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Приморского районного отдела милиции города Одессы были выявлены многочисленные факты мошенничества со стороны должностных лиц кредитного союза, в результате чего правоохранителями в 2010 году было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

В ходе проведения судебно-экономических экспертиз было установлено, что за период работы финансисты заключили 3694 депозитных договора, общая сумма вкладов по которым составила почти 100 миллионов гривен.

Из указанного количества вкладчиков треть граждан так и не вернули свои сбережения, в результатечегонанесенный ущерб составил 25 миллионов гривен.

В ходе следствияпотерпевшими признано более 800 человек.

Как выяснилось, наибольшаяответственность за обман вкладчиковлежит на 30-летнем гражданинесоседнегогосударства - председателе кредитного общества, который до недавнеговременинаходился в розыске.

В отношении руководителясоюзаначатоуголовноепроизводство по ч.ч. 3,4,5 ст. 191 УголовногокодексаУкраины (присвоение, растратаимуществаилизавладениеимпутемзлоупотребленияслужебнымположением).

Санкцияданнойстатьипредусматриваетнаказание в виделишениясвободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права заниматьопределеннуюдолжностьилизаниматьсяопределеннойдеятельность на срок до трех лет с конфискациейимущества.

 

http://poragovorit.com