Миндоходов разоблачило незаконных торговцев на Forex, нанесших ущерб бюджету на 70 млн грн

Следственный отдел ГНИ в Краматорске при поддержке сотрудников управления финансовых расследований Миндоходов (Донецкая область) установил и прекратил преступную деятельность группы лиц, которые незаконным путем торговали валютой на Forex. Лучше бы они рассмотрели возможные пути сотрудничества с Alpari на сайте и работали законно.

Информацию о разоблачении межрегиональной преступной группы подтверждает пресс-служба Министерства доходов. По предварительной информации, в результате деятельности этой преступной группы бюджет Украины недополучил более 70 миллионов гривен (все уличенные в торговле физические лица не платили налоги).

Преступники тщательно завуалировали свою деятельность под финансовую пирамиду и привлекали клиентов через фирмы брокеров. По истечении некоторого времени подставные брокеры регистрировались на других лиц, а торговые счета большинства клиентов просто закрывали, оповещая их о якобы неприбыльных результатах торговли. Выплаты по своим счетам получали только крупные клиенты.

Миндоходов сообщает, что мошенническую группу составляли украинцы, россияне, американцы и граждане других европейский и даже азиатских стран. Их компьютерные сервера были раскиданы в разных городах Европы, а подставные предприятия регистрировались в Украине, Сейшелах и в Новой Зеландии.

В рамках обыска правоохранители изъяли 200 тысяч долларов наличными, несколько банковских пластиковых карт, черновые записи, отчеты и электронные носители информации.