Российские банки раскроют США данные американских клиентов

Россия согласилась предоставлять данные о американских вкладчиках в российских банках. Об этом первым сообщили «Ведомости», сославшиеся на черновик соглашения между Россией и Соединенными Штатами.

 

При этом, в новом документе упоминается американский закон FATCA. Эффективные готовые бизнес идеи доступны для желающих на сайте inksystem.net.

 

Российские банки будут отчитываться о балансе на счетах американских вкладчиков перед Федеральной налоговой службой США. Чтобы начать работать по этой схеме, российские банки должны будут иметь точную информацию о гражданстве каждого своего клиента, для чего будет использоваться семь параметров. В числе основных параметров называется место рождения, резидентство, переводы средств в Соединенные Штаты и другие признаки.

 

При этом, российские банки будут мониторить балансы лишь тех счетов, на которых хранится больше 50 000 долларов (для страховых счетов эта сумма составляет 250 000 долларов). Если на счете американца в российском банке хранится сумма превышающая один миллион долларов, то его мониторинг будет производиться по ужесточенной схеме.

 

В том случае, если российская сторона не одобрит предложенный американцами налоговый договор, то российские банки вынуждены будут выплачивать по 30% штрафа с баланса каждого затребованного американцами счета.

 

В действие закон FATCA вступит с весны 2015 года. Все финансовые организации на земле ежегодно будут отправлять информацию о американских вкладчиках в службу доходов США. Крайний срок для принятия этой программы – 1 июля следующего года.