Преступная группа, действовавшая на рынке Forex, разоблачена на Сумщине

Сотрудники УБОПа Сумской области вывели на «чистую воду» преступную группировку, которая используя мошенническую схему получила в свое распоряжение 2 млн виртуальных денег одной столичной компании для их оборота на рынке Forex. Какие торговые инструменты больше подходят для оборота таких сумм денег, лучше разобраться самому. Это следует из сообщения руководителя сектора связей с общественностью при УМВД.

 

Преступная группировка состояла из трех человек. Ее основателем считается киевлянин, розыскиваемый за мошенничество с 2010 года. Он вступил в преступный заговор с сумчанином и жителем одной западно-украинской области. Вместе они купили два предприятия с регистрацией в Сумах, а потом открыли в сумских банках депозиты, положив на каждый по 2 000 грн. Впоследствии на эти счета были предоставлены банковские гарантии (в чем им помог сотрудник филиала банка), хотя обычно гарантии на такие малые суммы банки не выдают. А потом они мошенническим образом оперировали поддельными гарантиями этого же банка, но уже размером в несколько миллионов гривен, которые были переданы в распоряжение одной столичной компании, предоставляющих высокий доход на рынке Forex.

 

Ситуация осложнялась тем, что банк не имеет права разглашать сумму, хранимую на счете клиента, так что компания-оператор Forex не знала, какой реально суммой денег она оперирует. Таким образом, имея на счетах всего 8 000 грн, аферисты в действительности распоряжались 2 миллионами. Мошенники успели вывести более 200 000 гривен. Еще почти сто тысяч они получили в качестве бонусов от операций на рынке.