Финансовые махинации на 1 млрд. гривен под Киевом

Благодаря мерам, принятым работниками управления борьбы с отмыванием доходов полученных преступным путем ГУ Миндоходов в Киевской области, в Банк данных о сомнительных финансовых операциях внесено 57 сообщений, где установленная сумма доходов составляет 1,2 млрд. гривен. По результатам отработки выявленных сомнительных финансовых операций учтено 15 уголовных правонарушений.

С начала текущего года передано в правоохранительные органы 51 материал с признаками криминальных правонарушений, из них: 12 материалов по факту легализации доходов, полученных преступным путем, где установлена сумма легализованных доходов составляет 145 млн. грн.; 15 - по факту уплаты налогов, где сумма уклонения - 46 млн. грн.; по другим фактам, предусмотренными уголовным Кодексом Украины - 24 материалы, по которым убытки составляют 394 млн. гривен.

Источник