В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 200 млн. грн.

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала в столице незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств легального сектора экономики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нелегальная финансовая структура в течение последних пяти лет оказывала услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличность. В «теневой» оборот ежегодно выводилось почти 200 миллионов гривен.

Деятельность нелегальной финансовой структуры обеспечивали 8 человек - жителей Киева и Сумской области. Двое организаторов противоправной схемы - киевляне, для прикрытия преступной деятельности использовали статус адвоката.

2 апреля в Киеве сотрудники СБУ совместно со следователями МВД Украины одновременно провели 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки, в том числе и в одном из банковских учреждений города.

Правоохранители изъяли 5 печатей сомнительных предприятий, их финансово - хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент - банк», накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.

По этим фактам проводится уголовное расследование по ч.2.ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3. 209 ( легализация (отмывание ) доходов , полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Источник