В Одессе накрыли крупных финансовых воротил

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность конвертационного центра, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Как передает Репортер, речь идет о преступной группировке, которая выводила деньги в тень. СБУ установила причастность шести граждан Украины, в том числе директора отделения местного банковского филиала, к нелегальной финансовой схеме. Злоумышленники незаконно обналичивали деньги госпредприятий и перечисляли валюту за пределы Украины с помощью фиктивных коммерческих структур.

Директор отделения банка обеспечивал контроль за счетами предприятий, используемых в незаконных сделках, и выдачу наличных. Двое занимались получением денег в отделении банка. Другие выполняли обязанности курьеров . За последние три года в «теневой» оборот ежегодно выводилось почти по 300 миллионов грн.

Во вторник, 6 мая, сотрудники СБУ задержали четверых злоумышленников «на горячем» во время получения денег в одном из одесских банков. У задержанных изъято 1,6 миллионов грн наличных. В тот же день правоохранители провели 11 обысков у участников сделки. Были изъяты фиктивные печати предприятий, финансово-хозяйственная документация, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент-банк», накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг, а также более 2 миллионов грн наличными.

Проверяется информация об использовании средств, полученных в результате противоправной сделки, для финансирования радикальных группировок и дестабилизации ситуации в регионе. Согласно постановлению суда, наложен арест на счета 5 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось свыше 3 миллионов грн. По данному факту проводится досудебное расследование по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщал о спецоперации в районе «Радабанка» на Большой Арнаутской. Позже появилась информация, что там был задержан Сергей Долженков. Его называют одним из организаторов трагедии 2 мая.

Источник