Сотрудники Миндоходов Донетчины разоблачили схему

Сотрудники следственно-оперативных подразделений финансовых расследований ГУ Миндоходов в Донецкой области  разоблачили схему растраты государственных средств одним из крупных промышленных государственных предприятий топливно-энергетического комплекса.  Сумма ущерба, нанесенного  государственному бюджету, составила  более 5,5 млн. грн.

Должностные лица государственного предприятия задействовали  ряд других субъектов хозяйственной деятельности в схеме   выведения средств с предприятия. Согласно бухгалтерским документам, предприятия-контрагенты разрабатывали для ГП специальную техническую документацию и инструкции к технологическому оборудованию. В качестве оплаты  услуг государственное предприятие перечислило на их текущие счета более 5,5 млн. грн..

Однако, как впоследствии выяснили правоохранители, необходимости  оказания данных услуг не было. Документация и инструкции поставлялись как непосредственно заводом-производителем технологического оборудования, так  и  разрабатывались на базе ГП штатом технических сотрудников. Предприятия-«разработчики» инструкций всего-навсего предоставляли  уже существующую техническую документацию.  В дальнейшем полученные ими денежные средства перенаправлялись на банковские счета третьих лиц или были переведены из безналичной формы в наличную.

- По данному факту в отношении должностных лиц государственного предприятия в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство, которое квалифицируется по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, что предполагает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, - отмечает и.о. начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Донецкой области Виталий Перунин.

Кроме того, завысив налоговый кредит и расходы, должностные лица государственного предприятия не начислили и не уплатили в бюджет налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, тем самым уклонившись от уплаты налогов на сумму около 3 млн. грн. Начато уголовное производство по установленному факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Проводится досудебное расследование.

Пресс-служба ГУ Миндоходов в Донецкой области