В Киеве накрыли офис крупных финансовых аферистов

Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов.

Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек - активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм.

Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию.

Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета - 19 млн гривен.

Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.

Источник