Немецкому Commerzbank грозит штраф в $500 млн за нарушение санкций

Второму по величине банку Германии, франкфуртскому Commerzbank, грозит штраф в размере $500 млн, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах США. Власти США подозревают банк в том, что он использовал свои американские подразделения для запрещенных наложенными на Иран и Судан санкциями переводов компаниям из этих стран.

По данным источников New York Times, банку предложено заключить соглашение, по которому федеральные власти США откажутся от уголовного преследования в обмен на крупные финансовые выплаты в казну. С Commerzbank ведутся переговоры, соглашение может быть заключено уже этим летом.

Эксперты отмечают, что дело Commerzbank может стать “тренировкой” перед официальным предъявлением аналогичных претензий крупнейшему банку Германии Deutsche Bank. Ранее сообщалось, что власти США подозревают его в проведении запрещенных сделок с Ираном, Сирией и Суданом, и банк уже получил соответствующий запрос.

На прошлой неделе в нарушении режима введенных против Судана, Ирана и Кубы американских санкций признался французский банк BNP Paribas. Банк признал свою вину и согласился выплатить штраф в $9 млрд за противозаконные услуги.

“BNP Paribas использовал тщательно продуманные схемы, чтобы скрывать запрещенные транзакции, маскировать их происхождение и вводить в заблуждение власти США, что является серьезным нарушением законов Соединенных Штатов”, – пояснил генеральный прокурор Эрик Холдер.

Commerzbank был основан в 1870г., головной офис находится во Франкфурте-на-Майне. Активы Commerzbank составляют свыше 600 млрд евро, число работников банка превышает 52 тыс., число клиентов – 15 млн человек и около 1 млн компаний в более чем 50 странах мира. В 2013г. выручка банка составила около 9 млрд евро.

Инф. finance.ua