США смогут наказывать иностранные банки за оказание услуг россиянам из черного списка

В США вступило в силу положение Акта в поддержку свободы Украины, которое позволит наказывать иностранные банки за оказание финансовых услуг российским лицам и компаниям, находящимся под санкциями.

Как передает РБК, положение "О предоставлении помощи в проведении финансовых транзакций лицам под санкциями" вступило в силу через 180 дней после подписания самого Акта в поддержку свободы Украины (Ukraine Freedom Support Act), принятого конгрессом США в декабре 2014 года. Таким образом, с 16 июня 2015 года президент США может (но не обязан) ввести санкции в отношении иностранных финансовых институтов, если они "сознательно помогают проводить значительные финансовые транзакции" лицам, которые находятся в списке "заблокированных" лиц (SDN).

Вместе с тем, в документе не определено, какая транзакция должна считаться "значительной". Интерпретация данного атрибута остается за президентом.

В списке SDN фигурируют, в частности, российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко (были внесены как лица из "ближнего круга президента Владимира Путина"), а также принадлежащие им компании и банки. Также в список SDN были включены глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава РЖД Владимир Якунин, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Американским лицам воспрещены какие-либо транзакции в отношении российских граждан и компаний из списка SDN, активы и счета фигурантов списка в США предписано замораживать.

Теперь любой азиатский или европейский финансовый институт (а в эту категорию входят не только банки, но и страховые компании, платежные операторы и даже игорные дома) попадает в зону риска, если помогает проводить крупные транзакции российским лицам и предприятиям из списка SDN. В качестве наказания может быть введен запрет на открытие или поддержание корреспондентских счетов в Америке.

"Многие неамериканские банки сейчас и так воздерживаются от любых транзакций с российскими SDN. Но те иностранные банки, которые были готовы проводить такие операции, теперь лишний раз подумают", — сказала The Wall Street Journal юрист Steptoe & Johnson Мередит Рэтбоун.

В настоящее время список SDN насчитывает около 50 россиян и около 40 российских компаний, замечают юристы Steptoe & Johnson в своем обзоре. Угроза "вторичных" санкций, хотя закон и не обязывает президента США их применять, вынуждает неамериканские финансовые организации тщательнее проверять своих контрагентов и конечных адресатов транзакций и уделять большее внимание оценке рисков взаимодействия с подсанкционными лицами.

РБК отмечает, что до недавних пор подобные "вторичные" санкции США действовали только в рамках санкционных программ по Ирану и Кубе. В то время как соблюдение первичных санкций требуется только от американских физических и юридических лиц, вторичные санкции "расширяют" американскую юрисдикцию на любые иностранные финансовые институты. Впрочем, это не значит, что США запрещают иностранным банкам подобные транзакции — никакой юридической ответственности не предусмотрено, просто США ограничивают доступ к собственной финансовой системе.

Между тем в законе еще есть неиспользованные опции. Например, президент США может наложить санкции на "Газпром" (ограничить компании доступ в рынкам финансирования), если сочтет, что концерн прибегает к "значительным" недопоставкам газа в страны НАТО или на Украину, в Грузию или Молдавию.

Инф. rosbalt.ru