26 июн, 15:08
Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области прекращена деятельность « конвертационного центра», который за период деятельности в 2014-2015 гг. предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Донецкой, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, по пособничесту в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 50 млн. грн. В состав выявленной преступной группы входило 3 активных соучастника, которыми в противоправную деятельность вовлечено 7 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 16 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».
Общий объем проконвертированных денежных средств за 2014-2015 годы составил 230 млн. грн.
Проведены санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, обитания участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати СГД, большое количество банковских карточек, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
На данный момент следствие продолжается.
Пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/196063.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua