Налоговой милицией Донецкой области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр

Налоговой милицией  ГУ ГФС в Донецкой области совместно с прокуратурой Донецкой области и УСБУ в Донецкой области разоблачена и прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра, дельцы  которого использовали фиктивные СПД зарегистрированные в г. Мариуполе, в г. Днепропетровске, в г. Киеве.

09 июля на основании  постановлений следственного судьи  одновременно проведено 2 обыска  в г. Мариуполе,  9 обысков в  г. Днепропетровске в  офисах конвертационного  центра и местах проживания  фигурантов.

В ходе обысков выявлены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерную технику, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати налоговых инспекций г. Киева и г. Днепропетровска, одна печать банковского учреждения.

Наложены аресты на счета предприятий с признаками фиктивности в 6 банках. На счетах уже заблокировано около 1 млн. грн. денежных средств, информация из банков обновляется.

Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных протзводств по ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины относительно организаторов и участников преступной деятельности, расхитителей государственных средств.

Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

Пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области