Донеччина: за матеріалами фіскальної служби порушено кримінальних проваджень на суму 7,4 млн.грн.

У січні 2016 року за результатами дослідження діяльності СГД Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, підготовлено 7 матеріалів. З них 2 передано до оперативних та слідчих підрозділів ГУ ДФС у Донецькій області, решта надійшла іншим правоохоронним органам для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України.

 В результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, складених управлінням, порушено 2 кримінальних провадження в сфері державних закупівель на суму 7,4 млн.гривень.

Сфера державних закупівель потребує особливої уваги  з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем. Тому, фіскальною службою Донецької області  вживаються заходи щодо виявлення, аналізу та організації  проведення перевірок осіб,   які здійснюють   фінансові   операції та які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Прес-служба ГУ ДФС у Донецькій області