НБУ ужесточил контроль над переводами за границу

Банки должны будут вносить в специальные реестры сведения о покупке валюты и перечислении ее за рубеж.

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил меры предотвращения утечки капитала за границу по подозрительным финансовым операциям. Об этом НБУ сообщает на официальной странице в Facebook.

Согласно постановлению регулятора N247 от 7 апреля, уполномоченные банки, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций, обязаны вносить в специальные реестры информацию о таких операциях:
- покупка иностранной валюты;
- перечисление иностранной валюты за пределы Украины;
- перечисление средств в гривне в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривне, открытые в уполномоченных банках;
- перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.

Постановление расширяет возможности НБУ для блокировки подозрительных финансовых операций на основе информации, полученной из этих реестров.

ЛIГАБiзнесIнформ