В рамках операції «Рубіж-2016» в ході проведення заходів з викриття правопорушень у митній сфері співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області виявлено та зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів в особливо великих розмірах) відносно службових осіб одного з підприємств, зареєстрованих на території Донецької області.
В період з 01.07.2015  по 01.05.2016, діючи умисно, шляхом надання недостовірних відомостей до Харківської митниці ДФС щодо фактичних одержувачів товарів, в порушення вимог митного законодавства вказані особи оформлювали митні декларації з експорту товарів до країн з пільговим режимом оподаткування, а фактично товар незаконно відправляли на території, непідконтрольні Україні.
Внаслідок цього, в порушення ст. ст. 180, 185, 186, 187, 193, 195 Податкового кодексу України, не нараховано та не сплачено до державного бюджету податкових зобов’язань з ПДВ у сумі більш, ніж 6,5 млн.  грн., що є особливо великим розміром.
Досудове слідство триває.