За результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області,  за січень – липень 2016 року підготовлено 50 матеріалів, з них лише за липень підготовлено 7 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ).
В результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, складених управлінням, обліковано в ЄРДР (Єдиному реєстрі досудових розслідувань) 20 кримінальних проваджень за 22 матеріалами на суму 539,4 млн. грн., у т.ч  одне – за ст. 209 ККУ «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» на суму 0,9 млн. гривень.
З 50 підготовлених матеріалів 30 складено стосовно порушень у сфері державних закупівель. За зазначеними матеріалами в ЄРДР обліковано 8 кримінальних проваджень на суму збитків 46,6 млн. гривень.
Фіскальною службою Донецької області  з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
ГУ ДФС у Донецькій області