Управлінням боротьби з відми ванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що посадові особи приватного підприємства, за результатами тендерних торгів, уклало договір з державною установою на виконання робіт з ремонту дорожнього покриття. Однак фактично роботи не проводилися, а було складено неправдивий акт виконаних робіт на загальну суму 3,8 млн. грн. Внаслідок цього незаконно отримані державні грошові кошти надійшли на розрахунковий рахунок приватного підприємства.
У подальшому, для легалізації незаконно отриманих доходів, посадові особи приватного підприємства перерахували отримані кошти як переуступку боргу на рахунок фіктивного підприємства, з яким не здійснювали фінансово-господарських взаємовідносин.
За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених ст..ст. 191, 364, 366, 209 КК України.
Здійснюється кримінальне провадження.