Співробітниками управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області продовжується робота з детінізації економіки. Так, протягом п’яти місяців поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання підготовлено та передано до правоохоронних органів 30 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, з них 12 матеріалів - щодо порушень у сфері державних закупівель.
За результатами розгляду підготовлених співробітниками фіскальної служби матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 20 кримінальних проваджень на суму понад 94 млн гривень та арештовано майно підприємств, що приймали участь у злочинній діяльності, майже на 2,3 млн гривень.
Головним управлінням ДФС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.