Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області ліквідували конвертаційний центр з оборотом більше 288 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей та м. Києва послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку .
Для здійснення протиправної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали низку фіктивних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари та послуги.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2016-2017 років склав більше 288 млн. грн.
В результаті низки обшуків, проведених в офісах конверт центру вилучено 5 печаток, комп'ютерну техніку, чорнові записи та фінансово - господарські документи. Також накладено арешт на 67 розрахункових рахунків, на яких заблоковано 3,2 млн. грн.
Слідчі дії тривають.