Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 360 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали низку фіктивних підприємств. На їх рахунки компанії реального сектору економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари чи послуги. У подальшому ці кошти перераховувалися на розрахункові рахунки фізичних осіб, знімалися через банкомати і передавалися замовникам таких послуг за вирахуванням винагороди за конвертацію.
Загальний оборот конвертаційного центру протягом 2016-2017 рр. склав понад 360 млн. грн.
За результатами низки проведених обшуків вилучено близько 220 тис. грн. готівкою, 33 печатки підприємств, комп'ютерну техніку, чекові книжки, банківські картки, чорнові записи, фінансово - господарські документи та цигарки, орієнтовною вартістю близько 8 млн. грн.
Окрім того, заблоковано 45 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках.
Тривають слідчі дії.