Нацбанк обнаружил в прошлом году 115 нелегальных обменников

Национальный банк Украины в течение 2017 года совершил 1018 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений и обнаружил 115 нелегальных обменных пунктов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

"Во время проведения проверок легальных пунктов по обмену валют Национальным банком также было обнаружено 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении.

Всего, по информации регулятора, в прошлом году было совершено всего 1018 проверок пунктов с обмену валюты небанковских финансовых учреждений.

В НБУ добавили, что всю информацию о нелегальных обменниках передали в правоохранительные органы.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверок легальных обменных пунктов обмена валюты проявляли чаще всего такие нарушения: проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, выявления при проверке значительного несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам, не предоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ, а также воспрепятствование проведению проверки.

По данным ведомства, в 2017 году за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций Национальный банк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

Напомним, в НБУ сообщали, что в Украине зарегистрировано 3537 пунктов обмена валюты.

Александр Сивачук

Источник: УНН