У січні 2018 року за матеріалами оперативного управління Головного управління ДФС у Донецькій області зареєстровано 7 кримінальних проваджень, з них:
- 3 за фактами ухилення від сплати податків,
- 3 за фактами реалізації фальсифікованих підакцизних товарів;
- 1 за фактом привласнення, розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем.
За кримінальними провадженнями стягнуто до бюджету 1,5 млн гривень.
Спрямовано до суду з обвинувальним актом 3 кримінальних провадження.