В Киевской области, в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сформирован банк данных о сомнительных финансовых операциях, который уже насчитывает свыше 500 сообщений.

Как сообщили в Государственной налоговой администрации по Киевской области, только в этом году в банк данных занесено 81 сообщение относительно финансовых операций на сумму свыше 145 миллионов гривен. Выявлены 19 фирм-нерезидентов, легитимность которых не подтверждена международными компетентными органами.

Правоохранительными органами областиждены 2 уголовных дела по признакам преступления - легализация денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем.