Під час проведення перевірок працівниками фіскальної служби Донеччини продовжується виявлення злочинів, спрямованих на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та упередження збитків від різноманітних схем підприємливих шахраїв.
Так, за січень 2019 року фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області виявлено фінансові операції, пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 58,9 млн грн та збитки за предикатними злочинами на суму 117,7 млн гривень:
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – 104,5 млн гривень;
- ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) – 5,1 млн гривень;
- службове підроблення – 8,1 млн гривень.
Усі матеріали по проведених перевіркам передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.
За результатами розгляду переданих матеріалів 4 матеріали приєднано до кримінальних проваджень, 6 кримінальних правопорушень обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, у тому числі 1 кримінальне правопорушення у сфері державних закупівель.