Бывший вице-президент восточно-европейского отделения Bank of New York и ее супруг приговорены к 6 месяцам домашнего ареста

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Бывший вице-президент восточноевропейского отделения Bank of New York Люси Эдвардс и ее муж Петр Берлин приговорены в среду в Нью-Йорке к 6 месяцам домашнего ареста, сообщил ИТАР-ТАСС представитель федеральной прокуратуры.

В 2000 г супруги сдались американским властям и признали себя виновными в отмывании денег: осуществлении банковских операций без надлежащих лицензий и содействии некоторым российским банкам в переводе средств на Запад. Окружной судья Ширли Крэм зачитала приговор, который также обязует супругов выплатить по 20 тыс долл штрафа и вернуть 685 тыс долл налоговому управлению США, указала представитель прокуратуры.

Bank of New York и федеральная прокуратура еще в ноябре прошлого года достигли соглашения об урегулировании, в результате которого было прекращено судебное преследование в отношении этого старейшего американского банка. Финансовое учреждение обвинялось в том, что допустило нарушение введенных правительством США правил контроля за прохождением финансовых средств, чем нанесло ущерб своим клиентам. Тогда руководство банка согласилось выплатить в качестве штрафа 38 млн долл и провести у себя необходимые реформы.

Толчком к широкомасштабному расследованию деятельности банка, которое проводилось с конца 1990-х гг, послужил громкий скандал вокруг дела о незаконном перекачивании 7 млрд долл из России на Запад через Bank of New York.

/Конец/

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ-ТАСС

e-finance.com.ua