За інформацією управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Донецькій області за січень – листопад 2020 року складено 107 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму збитків, завданих державі, у розмірі 17,7 млрд гривень. З них 17 правопорушень у сфері контролю за державними закупівлями на суму 707,3 млн гривень.
Під час проведення перевірок працівниками податкової служби Донеччини виявлено різноманітні факти відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – це і фінансові операції, пов’язані з привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, і ухилення від сплати податків, і службове підроблення фінансових документів тощо.
Усі матеріали по проведеним перевіркам передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.