Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державним установам протягом 2019-2020 років на суму 170 млн гривень.
У ході аналітичного дослідження податківцями було встановлено факти перерахування коштів державними установами на низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за нібито отриману вугільну продукцію, походження якої не встановлено за ланцюгом постачання, з метою обготівкування та легалізації державних коштів.
Сума легалізованих коштів склала майже 170 млн грн, матеріали передано для прийняття рішення в межах Кримінального процесуального кодексу України до Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України. На теперішній час проводиться досудове розслідування.