Податківцями встановлено факти безпідставного застосування заниженої ставки податку на доходи фізичних осіб.
Як зʼясували фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Дніпропетровській області, платником податків – фізичною особою задекларовано дохід у сумі понад 600 млн грн у вигляді дивідендів по акціях, нарахованих нерезидентом (Кіпр), акціонером якого він не виступає. 
Таким чином, платником податків за результатами безпідставного застосування заниженої ставки податку на доходи фізичних осіб не сплачено податків у сумі понад 54 млн грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст.212 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.