Податківцями Дніпропетровської області проведено дослідження суб’єктів господарювання щодо здійснення операцій з тютюновими виробами.
Фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Дніпропетровській області під час проведення аналізу господарської діяльності підприємств встановлені факти закупівлі підакцизної групи товарів у значних обсягах без документального підтвердження подальшої реалізації, відсутність місць зберігання, необхідних дозвільних документів та відсутність декларування проведених операцій.
За результатами проведених аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств встановлена загальна сума несплаченого акцизного податку понад 15 млн гривень.
Зазначені факти досліджуються у рамках кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.