В Украине с начала года отмыли 3,8 млрд. преступных гривен

В Украине сумма легализованных с начала текущего года доходов, полученных преступным путем, составила 3,8 млрд.грн. Об этом сообщили в Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ).

По предоставленной ЛІГАБізнесІнформ информации, 521 проверка субъектов хозяйствования налоговыми службами привела кждению 237 уголовных дел. В суды за первые 6 месяцев 2006 года направлено 94 дела.

Практический опыт, полученный в процессе изобличения и расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, убедительно свидетельствует: ключевым технологическим элементом в этой сфере являются фиктивно созданные субъекты предпринимательской деятельности и конвертационные центры, - отметили в ГНАУ. В частности, за І полугодие текущего года разоблачена и прекращена противоправная деятельность 29 конвертационных центров, работавших в сфере отмывания "грязных" денег.

Кроме того, по данным ГНАУ, в 2006 году в кредитно-финансовой и банковской сфере по результатам 27 проверок выявлено и задокументировано легализованных доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 139,9 млн.грн.ждено 27 уголовных дел.

Инф. e-finance.com.ua