Швейцарська компанія виплатить США штраф за зв'язки з Росією

Швейцарська фінансова компанія Indosuez виплатить штраф понад $720 000 за порушення американських санкцій, зокрема щодо Росії. Про це повідомляє Мінфін США.

В американському фінансовому відомстві вважають, що Indosuez, зокрема, проводила операції з доларами на користь 17 клієнтів, які "перебували в юрисдикціях, щодо яких діють санкції". Деякі із клієнтів перебували в окупованому Криму.

Клієнти Indosuez здійснили за її допомогою комерційні операції на суму понад $1 млн з використанням американської фінансової системи. Компанія також дозволила їм купувати американські цінні папери, вважають у міністерстві.

Indosuez, яка опосередковано є дочірньою структурою французької фінансової групи Credit Agricole, погодилася виплатити $720 258.

Це дозволить їй уникнути "потенційної відповідальності за очевидні порушення санкційних режимів щодо Росії, Куби, Ірану, Судану та Сирії".

Наталія Софієнко

ЛIГАБiзнесIнформ