В Киеве ликвидирован нелегальный конвертационный центр

Специальная операция, проведенная Управлением Службы безопасности Украины в Киеве, милицией и прокуратурой, прекратила деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла махинации по обналичиванию средств и помогала клиентам-заказчикам сократить размеры обязательных платежей в государственный бюджет.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре УСБУ в Киеве, установлено, что подпольный конвертационный центр обслуживал около 50 субъектов хозяйствования из Киевской и Черниговской областей. Ежемесячный незаконный оборот денежных средств центра составлял свыше 3 млн.грн. Используя ксерокопии паспортов и идентификационных кодов жителей Киева, заверенных у частных нотариусов, организаторы теневой финансовой структуры создали сеть фиктивных фирм. На расчетные счета этих фантомов клиенты конвертцентра перечисляли безналичные средства как оплату за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, ремонтные работы. "Махинации с финансово-хозяйственными документами разрешали злоумышленникам получать в банках денежную наличность, а также подделывать отчетность для уклонения от налогообложения", - отметили в УСБУ.

Правоохранители провели обыски в офисах теневых финансовых структур, расположенных в Подольском районе столицы. Обнаружены уставные документы и печати фиктивных предприятий, поддельные бланки финансовой отчетности, электронная аппаратура "банк-клиент". Изъято около 40 ксерокопий паспортов граждан Украины, которые аферисты использовали для регистрации фирм-фантомов. В четырех столичных банках заблокированы счета фиктивных структур.

Возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Проводится расследование.

Инф. e-finance.com.ua