Сотрудники управления налоговой милиции и отдела финансовых расследований Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Львовской областидили уголовное дело относительно служебных лиц Львовского филиала частного предприятия „В” по факту легализации денежных средств в сумме 980 тыс. грн. Предприятие незаконно реализовывало еты "Pall Mall" и "Pammall".

Установлено, что львовский филиал ПП „В” не заключал лицензионного договора на использование знаков для товаров и услуг „PALL MALL” и „PAМMALL” с компанией British American Tobacco Brands Inс. и ООО „ПП” и права на реализацию табачной продукции эти общества Львовскому филиалу ПП „В” не передавали.

В дальнейшем средства, добытые преступным путем, легализовали через использование их в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Налоговики ведут расследование уголовного дела, а также принимают меры по возмещению причиненного государству ущерба.

По материалам ГНА в Львовской области

Инф. sta